董事會(huì)文件整理

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式一

時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00

地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

xxxx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式二

一、 目的與適用范圍

1.1

為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定

本標(biāo)準(zhǔn)。

1.2 1.3

本標(biāo)準(zhǔn)適用于-----集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。 董事會(huì)文件內(nèi)容要求

1.3.1 董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會(huì)議通知;

1.3.3 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書; 1.3.4 會(huì)議簽到簿; 1.3.5 會(huì)議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。 1.4

會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見附件一：

1.5 授權(quán)委托書(參見附件三)應(yīng)當(dāng)載明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼;

1.5.2 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等; 1.5.3 授權(quán)時(shí)效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6

會(huì)議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會(huì)議名稱、參會(huì)人員姓名及職務(wù)、身份證號(hào)碼、

簽名等。

1.7

會(huì)議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參

會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。

1.8 1.9

議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。 會(huì)議紀(jì)要(參見附件七)應(yīng)該記載內(nèi)容如下：

1.9.1 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì);

1.9.2 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員; 1.9.3 會(huì)議議程;

1.9.4 議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點(diǎn);

1.9.6 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見;

1.9.8 其它需要記錄的情況。-】

1.10 董事會(huì)決議(參見附件八)應(yīng)記載內(nèi)容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì);

會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員; 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。

董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字;代行簽字的.，應(yīng)當(dāng)附相對(duì)應(yīng)的董事授權(quán)委托書。 決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。

1.11 紀(jì)要與決議的區(qū)別

紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：

1.12 提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面(參見附件十)、會(huì)議議程、議案及相關(guān)附

件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議召開前15天發(fā)送至參會(huì)人員。

1.13 簽署

于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下，可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過(guò)會(huì)后十五日。

二、 會(huì)議命名規(guī)則

各企業(yè)董事會(huì)屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會(huì)命名規(guī)則如下：

三、 董事會(huì)文件制作與歸檔要求

內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。

會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì)議通知、通知回執(zhí)、會(huì)議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要及決議。

每次董事會(huì)會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)，按照董事會(huì)會(huì)議名稱連續(xù)編號(hào)。會(huì)議檔案由企業(yè)永久保存。會(huì)議檔案須附目錄(參見附件十一)。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會(huì)會(huì)議后一個(gè)月內(nèi)，將董事會(huì)會(huì)議檔案副本以書面和電子文件的形式報(bào)送股東。公司設(shè)有股東會(huì)的，股東會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

四、 執(zhí)行時(shí)間

本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會(huì)議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權(quán)委托書 附件四、會(huì)議簽到簿 附件五、會(huì)議議程 附件六、董事會(huì)會(huì)議議案 附件七、會(huì)議紀(jì)要 附件八、會(huì)議決議 附件九、臨時(shí)會(huì)議決議 附件十、會(huì)冊(cè)封面 附件十一

請(qǐng)問董事會(huì)通訊表決會(huì)議還應(yīng)有會(huì)議記錄嗎?完整的會(huì)議存檔資料應(yīng)當(dāng)有哪些?

一套完整的董事會(huì)會(huì)議文件存檔資料包括：一、召開董事會(huì)的回憶通知書。二會(huì)議簽到表。三、會(huì)議原始記錄。四、董事會(huì)會(huì)議決議書（附有所有參加董事會(huì)的人員簽字的）

集團(tuán)董事會(huì)文件的種類和發(fā)放范圍?.急求.盡量詳細(xì).謝謝!!

董事會(huì)文件的種類大致有：
1.董事會(huì)決議（不需要發(fā)放范圍）
2.發(fā)布公司基本制度、人事任免、督辦等事項(xiàng)的通知（范圍主要是公司各管理部門及/或下屬單位）
3.工作報(bào)告（向股東會(huì)提交，可抄送監(jiān)事會(huì)）
4.對(duì)監(jiān)事會(huì)等有關(guān)方面問詢的答復(fù)
5.向股東會(huì)提交的議案
6.向有關(guān)方面出具的證明、說(shuō)明、承諾等

董事長(zhǎng)秘書工作職責(zé)

一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議;

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

1、合理安排、提醒董事長(zhǎng)的日常工作時(shí)間和程序。

2、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，媒體接待，做好公司會(huì)議紀(jì)要，備忘錄及其它文件的整理。

3、協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)重要業(yè)務(wù)資料進(jìn)行檔案管理。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)董事長(zhǎng)的各項(xiàng)指示安排，起草董事長(zhǎng)交辦的信函、演講稿、報(bào)告、文件等各類文件。

5、接待訪問董事長(zhǎng)的重要來(lái)賓。

6、根據(jù)董事長(zhǎng)要求，跟蹤決議事項(xiàng)的推進(jìn)。

7、完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)及落實(shí)任務(wù)。

1、負(fù)責(zé)召集董事會(huì)議；

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的記錄；

3、負(fù)責(zé)公司印章、法人章的管理；

4、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議籌備、通知；

5、負(fù)責(zé)會(huì)議材料的整理、存檔工作；

6、負(fù)責(zé)會(huì)議資料的發(fā)放、收集；

7、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)來(lái)往信件的處理工作；

8、做好保密工作，并嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定；

9、文秘科科長(zhǎng)因公外出或不上班時(shí)，代職行使科長(zhǎng)的職責(zé)，管理本科工作。

【篇五：董事長(zhǎng)秘書崗位職責(zé)】

一、處理董事長(zhǎng)總經(jīng)辦日常工作事務(wù)

1、董事長(zhǎng)辦公室文件分類整理。

2、董事長(zhǎng)辦公室日常清潔衛(wèi)生。

3、注重個(gè)人素質(zhì)、著裝形象，言談舉止，講話時(shí)注意場(chǎng)合地點(diǎn)。

4、手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)，因公事隨叫隨到。

5、接聽電話，謹(jǐn)慎妥當(dāng)應(yīng)答，必須做好電話記錄。

6、董事長(zhǎng)出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。

8、掌握好董事長(zhǎng)的日常安排，做好接見訪客預(yù)約及登記工作。

二、正式文件的處理。

1、匯總各部門的月工作所完成的下達(dá)任務(wù)完成的準(zhǔn)確性。

2、起草、打印、登記和存檔總經(jīng)辦簽發(fā)文件。

3、收發(fā)傳真，并及時(shí)交由總經(jīng)辦處理。

4、匯總各部門報(bào)銷單等相關(guān)文件定時(shí)交由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

三、組織安排及接見事項(xiàng)

1、協(xié)助的協(xié)調(diào)和工作任務(wù)下達(dá)的作用。

2、協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。

3、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。

4、下傳董事長(zhǎng)下達(dá)的`月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見。行政部經(jīng)理做好公司來(lái)賓的接待工作，并及時(shí)做好登記。

5、配合董事長(zhǎng)處理外部公共關(guān)系，必要時(shí)出席適量的宴會(huì)應(yīng)酬。

四、相關(guān)會(huì)議工作

1、跟進(jìn)落實(shí)公司董事會(huì)總經(jīng)辦會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要。

2、起草整理公司董事會(huì)會(huì)議材料，及開會(huì)前必要的布置準(zhǔn)備工作。

3、做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

五、根據(jù)部隊(duì)的保密守則保守公司秘密。

六、董事長(zhǎng)助理工作任務(wù)下達(dá)的作用。

1、協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。

2、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。

3、下傳董事長(zhǎng)下達(dá)的月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見

1、起草公司，并作好公司重要會(huì)議記錄;

2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件;

3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方案書、合同書，公司總體運(yùn)行配合;

4、接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄;

5、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行;

6、完成總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作;

7、根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略;

8、設(shè)計(jì)并完善公司人力資源結(jié)構(gòu);

9、完成公司人力資源的日常招聘工作;

10、完善公司績(jī)效考核制度。

1、負(fù)責(zé)公司各類單據(jù)上呈總經(jīng)理審批及發(fā)放管理，分拆信件、報(bào)紙的放送；

2、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司內(nèi)部重要信息、通知、通告工作；

3、負(fù)責(zé)收集及統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理所需的各類報(bào)表；

4、文具、茶水準(zhǔn)備，家具、物品有序擺放；

5、辦公室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查及監(jiān)督執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)整理總經(jīng)理的各類資料、文件并分類保管及歸檔；起草公司年度工作總結(jié)及總經(jīng)理講話稿；

7、保管公司印章，制定公司印章使用標(biāo)準(zhǔn)及審批流程；

8、圖書資料的整理歸檔，借、還登記清晰。

1、協(xié)助總裁制定公司中長(zhǎng)期的年度業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃，以及各階段的業(yè)務(wù)目標(biāo)分解工作實(shí)施與推進(jìn)；跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況，提供分析意見及改進(jìn)建議。

2、負(fù)責(zé)公司各部門月報(bào)的匯總及存檔，月報(bào)會(huì)議的召開，記錄會(huì)議紀(jì)要，問題跟蹤與反饋；

3、協(xié)助總裁對(duì)公司業(yè)務(wù)部門間的日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理。

4、配合總裁處理外部機(jī)關(guān)或客戶等的公共關(guān)系；

5、撰寫和跟進(jìn)落實(shí)公司總經(jīng)理會(huì)議、專題研討會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要。

6、負(fù)責(zé)起草公司各階段的工作總結(jié)報(bào)告，以及公司大事跡的存檔。

7、 負(fù)責(zé)總裁費(fèi)用預(yù)算，以及行程安排、通知等相關(guān)事宜的辦理。

8、完成臨時(shí)安排或突發(fā)性的工作。

上市公司董事長(zhǎng)秘書做什么？

　　董事長(zhǎng)秘書是協(xié)助董事長(zhǎng)處理各項(xiàng)事務(wù)的行政人員。董事會(huì)秘書是掌管董事會(huì)文書并協(xié)助董事會(huì)成員處理日常事務(wù)的人員，是上市公司的高級(jí)管理人員，承擔(dān)法律、行政法規(guī)以及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)并獲取相應(yīng)的報(bào)酬。應(yīng)注意董事長(zhǎng)秘書與董事會(huì)秘書的區(qū)別。
　　董事長(zhǎng)秘書崗位職責(zé)

　　一、處理董事長(zhǎng)總經(jīng)辦日常工作事務(wù)
　　1、董事長(zhǎng)辦公室文件分類整理。
　　2、董事長(zhǎng)辦公室日常清潔衛(wèi)生。
　　3、注重個(gè)人素質(zhì)、著裝形象，言談舉止，講話時(shí)注意場(chǎng)合地點(diǎn)。
　　4、手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)，因公事隨叫隨到。
　　5、接聽電話，謹(jǐn)慎妥當(dāng)應(yīng)答，必須做好電話記錄。
　　6、董事長(zhǎng)出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。
　　7、掌握好董事長(zhǎng)的日常安排，做好接見訪客預(yù)約及登記工作。
　　二、正式文件的處理。
　　1、匯總各部門的月工作所完成的下達(dá)任務(wù)完成的準(zhǔn)確性。
　　2、起草、打印、登記和存檔總經(jīng)辦簽發(fā)文件。
　　3、收發(fā)傳真，并及時(shí)交由總經(jīng)辦處理。
　　4、匯總各部門報(bào)銷單等相關(guān)文件定時(shí)交由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。
　　三、組織安排及接見事項(xiàng)
　　1、協(xié)助的協(xié)調(diào)和工作任務(wù)下達(dá)的作用。
　　2、協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。
　　3、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。
　　4、下傳董事長(zhǎng)下達(dá)的月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見。 行政部經(jīng)理做好公司來(lái)賓的接待工作，并及時(shí)做好登記。
　　5、配合董事長(zhǎng)處理外部公共關(guān)系，必要時(shí)出席適量的宴會(huì)應(yīng)酬。
　　四、相關(guān)會(huì)議工作
　　1、跟進(jìn)落實(shí)公司董事會(huì)總經(jīng)辦會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要。
　　2、起草整理公司董事會(huì)會(huì)議材料，及開會(huì)前必要的布置準(zhǔn)備工作。
　　3、做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。
　　五、根據(jù)部隊(duì)的保密守則保守公司秘密。
　　六、董事長(zhǎng)助理對(duì)各部門工作協(xié)調(diào)和工作任務(wù)下達(dá)的作用。
　　1、協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。
　　2、協(xié)調(diào)部門與部門之間的矛盾，并進(jìn)行臨時(shí)處理。
　　3、下傳董事長(zhǎng)下達(dá)的月任務(wù)目標(biāo)及上傳各部門情況、問題及意見。
　　以上是指國(guó)內(nèi)企業(yè)董事長(zhǎng)秘書的一般職能。
　　其他

　　但是在某些跨國(guó)財(cái)團(tuán)，董秘往往身份復(fù)雜，屬于董事長(zhǎng)親信圈子，這個(gè)圈子通常至少包括主要副手、內(nèi)定繼承人、謀士、法律顧問、醫(yī)生、秘書、司機(jī)、保鏢、私人助理、生活助理、cleaner、fixer等人，董秘出于身份的特殊性和便利性，往往在以上職能中身兼數(shù)職，重要地位無(wú)可替代。